Отложенная загрузка рекламы

Правительство утвердило новые правила внутреннего контроля для ИП и организаций с 10 августа 2025 года

Правительство России утвердило обновленные требования к правилам внутреннего контроля для организаций и индивидуальных предпринимателей. Новые правила вступят в силу с 10 августа 2025 года.

Действующие правила внутреннего контроля, регламентирующие деятельность организаций, работающих с денежными средствами и имуществом, а также индивидуальных предпринимателей, были прописаны в постановлении от 30 июня 2012 года № 667 с учетом изменений.

Основные изменения в новых правилах

Согласно обновленной редакции, правила внутреннего контроля на бумажном носителе должны быть утверждены руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

Электронные версии документов требуют подписания усиленной квалифицированной электронной подписью.

В новой редакции представлен перечень программ, которые должны быть частью правил внутреннего контроля:

Программа, устанавливающая организационные основы внутреннего контроля;
Программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
Программа изучения клиента при его обслуживании;
Программа оценки рисков подозрительных операций и мер по их снижению;
Программа выявления операций, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма;
Программа регламентация действий в случае отказа в выполнении операций и обслуживании клиентов;
Программа, регулирующая порядок замораживания денежных средств и имущества;
Программа приостановления операций;
Программа подготовки кадров в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма;
Программа проверки системы внутреннего контроля;
Программа хранения информации и документов, полученных при выполнении обязанностей по противодействию легализации и финансированию терроризма.