Центробанк скорректировал рекомендации для бизнеса при блокировке банковских операций
Центральный банк России выпустил обновленные методические рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам.
Банк России выпустил обновлённую версию методических рекомендаций, предназначенных для предпринимателей, которые могут столкнуться с ограничениями на проведение операций по банковским счетам.
В сообщении регулятора отмечено, что документ приведён в соответствие с последними изменениями законодательства и обновлён с учётом практики его применения.
Корректировки по «антиотмывочному» законодательству
В разделе, касающемся исполнения закона № 115-ФЗ, появилась новая информация о порядке обжалования повышенного уровня риска, присвоенного через платформу ЦБ РФ «Знай своего клиента».
Теперь предприниматели могут детальнее разобраться в механизме подачи возражений и порядке рассмотрения обращений Межведомственной комиссией Банка России.
Новые разделы о кибербезопасности и налогах
Обновлённый документ включает расширенные рекомендации для компаний, чьи счета подверглись ограничениям по причинам, связанным с кибербезопасностью (№ 161-ФЗ), а также налоговым и таможенным требованиям.
Регулятор уточнил последовательность действий бизнеса в таких ситуациях и привёл пошаговую инструкцию по обращению в компетентные органы.
Приложения и шаблоны обращений
К методическим рекомендациям добавлены образцы заявлений, которые можно направить в Межведомственную комиссию ЦБ РФ для рассмотрения спорных случаев, связанных с применением «антиотмывочного» законодательства.